证券代码：000603           证券简称：盛达矿业       公告编号：2018-005


                   盛达矿业股份有限公司
     关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：公司第八届董事会。公司八届四十次董

事会审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2018 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30

    2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年

1 月 31 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1

月 30 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 31 日下午 15:00。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种

方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

                                   1
为准。

    （六）会议的股权登记日：2018 年 1 月 26 日（星期五）

    （七）出席对象：

    1、截止 2018 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附

后），该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5 楼

会议室。

    提示性公告：公司将于 2018 年 1 月 31 日对本次股东大会的召开

再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表

决权。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会表决的提案名称

    《关于修订<公司章程>的议案》。

    （二）披露情况

    上述议案具体内容详见公司于 2018 年 1 月 15 日刊登在《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

    （三）特别说明


                               2
    按照《公司章程》有关特别决议的规定，上述提交公司股东大会

审议的议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、提案编码
                                                       备注
    提案编码              提案名称                 该列打勾的栏
                                                   目可以投票
非累积投票提案

    1.00         《关于修订<公司章程>的议案》              √

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式

登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券

帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有

效身份证件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）、持股

凭证。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代

理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印

件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）。

    3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不

接受电话登记。
    （二）登记时间：2018 年 1 月 29 日下午 14:30-17:00。

    （三）登记地点：本公司证券部
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    登记地址：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层，信函上请

注明“2018 年第一次临时股东大会”字样。

    （四）联系方式

    联系人：代继陈、段文新

    联系电话：010-56933771    传真：010-56933779

    电子邮箱：shengdadjc020909@163.com

    （五）其他事项

    本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    公司八届四十次董事会决议。

    特此公告




                                  盛达矿业股份有限公司董事会

                                     二〇一八年一月十四日




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附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投

票简称为“盛达投票”。

    2、填报表决意见：本次会议提案均为非累计投票提案，填报表

决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 30 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 1 月 31 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录


                               5
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




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附件 2：

                              授权委托书


    兹授权委托          先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称：
    委托人股东账户：                        持股数：                      股
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    受托人（签名）：         受托人身份证号码：
    委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                            备注       同意   反对    弃权
   提案                                   该列打勾
                       提案名称
   编码                                   的栏目可
                                          以投票
 非累积投
   票提案
             《关于修订<公司章程>的议
   1.00                                      √
             案》
    如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：
    □可以       □不可以




    委托人（签名或盖章）：




    法定代表人（签名或盖章）：




                                            委托日期：        年     月    日
                                            有效期至：        年     月    日


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