股票代码：000603         股票简称：盛达矿业           公告编号：2018-015



                    盛达矿业股份有限公司
               八届四十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月13日以现场

和通讯表决相结合的方式召开了八届四十三次董事会，本次会议通知

及文件于2018年3月9日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事9名，

实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下

决议：

    审议通过《关于控股子公司参与投资产业基金的议案》。

    议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于控股子公司参与投

资产业基金的公告》。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

    特此公告




                                 盛达矿业股份有限公司董事会

                                     二〇一八年三月十四日