证券代码：000603           证券简称：盛达矿业    公告编号：2018-052



                   盛达矿业股份有限公司
                   九届三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 7 月 9 日以现

场和通讯表决相结合的方式召开了九届三次董事会，本次会议通知及

文件于 2018 年 7 月 5 日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9

名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成

如下决议：

    审议通过《关于全资子公司赤峰金都与华夏建设签署建设工程施

工合同暨关联交易的议案》。

    公司全资子公司赤峰金都矿业有限公司为加快选厂及附属工程

建设工作，拟与甘肃华夏建设集团股份有限公司（下称“华夏建设”）

签署该项目的建设工程施工合同，工程预算总价为人民币 7,960 万元

（最终以有资质的第三方工程造价咨询机构的决算价格为准）。具体

内容详见与本决议同日披露的《关于全资子公司赤峰金都与华夏建设

签署建设工程施工合同暨关联交易的公告》。

    因华夏建设控股股东赵志强与公司实际控制人赵满堂系兄弟关

系，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关

联交易。关联董事马江河、赵庆、赵敏对该议案回避表决。
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表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告




                        盛达矿业股份有限公司董事会

                             二〇一八年七月十日




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