股票代码：000603          股票简称：盛达矿业         公告编号：2018-053



                     盛达矿业股份有限公司
 关于全资子公司赤峰金都与华夏建设签署建设工程
                   施工合同暨关联交易的议案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司赤峰金都矿

业有限公司（下称“赤峰金都”）为加快选厂及附属工程建设工作，

拟与甘肃华夏建设集团股份有限公司（下称“华夏建设”）签署建设

工程施工合同，由华夏建设为赤峰金都选厂及附属工程进行施工，工

程预算总价款为人民币 7,960 万元（最终以有资质的第三方工程造价

咨询机构的决算价格为准）。

    （二）关联关系

    因华夏建设控股股东赵志强与上市公司实际控制人赵满堂系兄

弟关系，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构

成关联交易。

    （三）本次交易履行的程序

    2018 年 7 月 9 日，公司九届三次董事会以 6 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于全资子公司赤峰金都与华夏建设签署建设


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工程施工合同暨关联交易的议案》，关联董事马江河、赵庆、赵敏回

避表决，独立董事对该事项已事前认可并发表了同意的独立意见。根

据公司《关联交易管理制度》的决策权限，该关联交易事项在董事会

审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    （四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    名称：甘肃华夏建设集团股份有限公司

    住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道农民巷 2 号

    类型：股份有限公司

    法定代表人：赵志强

    注册资本：30,000 万人民币

    统一社会信用代码：91620000745898804Q

    经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，矿山工程、市政公用

工程、公路工程、水利水电工程、消防设施工程的施工，钢结构工程，

建材（不含油漆）、水暖器材、卫生洁具、水泥构件、预制品的销售。

    股东情况：赵志强（持股 65%）、赵宏波（持股 35%）。

    历史沿革及主要业务发展状况：华夏建设前身为天水金都建筑工

程有限责任公司，成立于 2003 年 5 月 20 日，现为房屋建筑工程施工

总承包一级资质企业，拥有各类施工机械设备 429 多台（件），目前

的规模和实力具有年产值 10 亿元以上的施工能力。

    主要财务数据（未经审计）：


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                                                              单位：万元

           项   目         2018 年 1—5 月                2017 年度

营业收入                                       0.00               32,291.06

营业利润                                 -54.40                       -265.06

净利润                                   -54.40                       -145.93

                          2018 年 5 月 31 日          2017 年 12 月 31 日

总资产                                45,946.04                   58,598.48

总负债                                37,208.48                   49,806.52

净资产                                 8,737.55                    8,791.96

    关联关系：华夏建设控股股东赵志强与上市公司实际控制人赵满

堂系兄弟关系，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定第 10.1.5

（四）项规定，华夏建设为公司关联法人。

    是否失信被执行人：经查询，关联方华夏建设非失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    本次关联交易标的为赤峰金都选厂及其附属工程项目，位于内蒙

古赤峰市克什克腾旗经棚镇庆华村，华夏建设将负责该项目的基建工

程施工，工程承包范围包括选厂、尾矿库、压滤车间及附属工程。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次交易标的基建工程按施工图纸进行造价预算，交易价格以市

场价格为基础，经双方友好协商确定。本次关联交易在公允公平、自

愿平等的原则下进行，关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一

方面利益。

    五、关联交易合同的主要内容
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    （一）合同双方

    发包人：赤峰金都矿业有限公司

    承包人：甘肃华夏建设集团股份有限公司

    （二）工程概况

    1、工程名称：赤峰金都矿业有限公司基建工程

    2、工程地点：内蒙古赤峰市克什克腾旗经棚镇庆华村

    3、工程内容：破碎工段、磨浮工段、尾矿附属工程

    4、工程承包范围：选厂、尾矿库、压滤车间及附属工程

    （三）合同工期

    计划开工日期：2018 年 7 月 10 日，计划竣工日期：2019 年 12

月 31 日，工期总日历天数：530 天。工期总日历天数与根据前述计

划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    （四）质量标准

    工程质量符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》。

    （五）合同价款

    合同价款总额为人民币 7,960 万元（为预算价，最终以有资质的

第三方工程造价咨询机构的决算价格为准）。

    （六）合同生效

    本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字和盖章后生效。

    六、关联交易目的和对公司的影响

    赤峰金都本次与华夏建设签署建设工程施工合同，主要目的是加

快赤峰金都选厂及附属工程的建设工作，力争尽早建成投产，为赤峰


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金都后续生产经营提供有力保障。华夏建设在工程设计、施工等方面

具有丰富的管理和建设经验，赤峰金都能够充分利用其综合实力做好

项目建设。本次建设工程施工合同的预算价格是以市场价格为基础并

经双方友好协商确定，且最终将以有资质的第三方工程造价咨询机构

的决算价格为准进行结算，交易价格公允、合理。本次关联交易不会

对公司独立性构成影响，公司主要业务也不会因此而对关联方形成依

赖或者被其控制。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    2018 年年初至披露日，除本次交易外，公司与华夏建设未发生其

他关联交易。

       八、独立董事事前认可情况及独立意见

       公司独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，同

意将本次关联交易事项提交九届三次董事会审议，并发表独立意见如

下：

       华夏建设在工程设计、施工等方面具有丰富的管理和建设经验，

具有承接赤峰金都选厂及附属工程建设的资质，由其承包建设该项工

程，能够充分利用其综合实力做好项目建设。本次关联交易的审议程

序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关

规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股

东利益；本次关联交易不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公

司和非关联股东的利益。我们同意公司《关于全资子公司赤峰金都与


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华夏建设签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。

    九、备查文件

    1、公司九届三次董事会决议；

    2、独立董事事前认可及独立意见；

    3、建设工程施工合同。

    特此公告




                                  盛达矿业股份有限公司董事会

                                      二〇一八年七月十日




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