证券代码：000603           证券简称：盛达矿业    公告编号：2019-005



                    盛达矿业股份有限公司
                   九届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日以

通讯表决方式召开了九届十次董事会，本次会议通知及文件于 2019

年 3 月 12 日以邮件的方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董

事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

       一、审议通过《关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的议

案》

    基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的判断，同意将公司

2017 年员工持股计划存续期延长一年，即存续期展期至 2020 年 5 月

17 日。该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于公司 2017 年

员工持股计划存续期展期的公告》。

    公司董事王学武为本次员工持股计划的持有人，对该议案回避表

决。

       表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

       二、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金

的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，更好
                                     1
地满足公司发展战略及实际生产经营需要，切实维护公司股东利益，

公司拟变更原募投项目“官地地区探矿权勘探项目”未投入使用的募

集资金 9,248.39 万元及其利息收入用于永久性补充流动资金。该议

案具体内容详见与本决议同日披露的《关于变更部分募集资金用于永

久性补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议

案》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于2019年4

月1日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见与本决议同日

披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

    特此公告。




                               盛达矿业股份有限公司董事会

                                    二〇一九年三月十五日




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