证券代码：000603           证券简称：盛达矿业    公告编号：2019-007



                   盛达矿业股份有限公司
     关于 2017 年员工持股计划存续期展期的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    盛达矿业股股份有限公司（下称“公司”、“盛达矿业”）于 2019

年 3 月 15 日召开九届十次董事会，审议通过了《关于公司 2017 年员

工持股计划存续期展期的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、员工持股计划基本情况

    公司于 2017 年 5 月 17 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审

议通过了《公司<2017 年员工持股计划（草案）>及摘要》，同意公司

实施 2017 年员工持股计划；2017 年 6 月 5 日，公司八届三十四次董

事会审议通过了《公司<2017 年员工持股计划方案（修订稿）>及摘

要》。上述具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本次员工持股计划设立后委托西藏信托有限公司管理（下称“西

藏信托”），并全额认购其设立的“西藏信托-莱沃 42 号集合资金信托

计划”（下称“信托计划”）的次级份额，信托计划通过二级市场购买

等法律法规许可的方式取得并持有盛达矿业股票。本次员工持股计划

存续期为 24 个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即

自 2017 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 19 日。

    截至2017年7月17日，本次员工持股计划已通过二级市场买入方
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式累计购入公司股票6,284,965股，占公司原总股本的0.87%，占最新

总股本的0.91%，成交均价13.28元/股。本次员工持股计划所购买股

票的锁定期为2017年7月18日至2018年7月18日，目前锁定期已届满。

    截止本公告日，公司2017年员工持股计划尚未出售股份。

    二、员工持股计划存续期展期情况

    根据《公司2017年员工持股计划方案》的规定，本次员工持股计

划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额

同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以

延长。

    鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的

信心及公司股票价值的判断，同时为维护员工持股计划持有人的利

益，公司于2019年3月12日召开了持有人会议，经出席持有人会议的

持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司九届十次董事会审议通过

了《关于公司2017年员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司2017

年员工持股计划存续期延长一年，即存续期展期至2020年5月17日。

存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持

股计划可提前终止；如存续期届满前仍未出售，可在期满前2个月再

次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

    三、独立董事意见

    经核查，公司本次对2017年员工持股计划存续期的展期不存在损

害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司员工持股计划存续期展

期事项已经员工持股计划持有人会议和公司九届十次董事会审议通

                              2
过，关联董事已回避表决，上述持有人会议和董事会会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规范性文件的要

求，该事项的决策程序合法合规。我们同意公司将2017年员工持股计

划存续期延长一年，即存续期展期至2020年5月17日。

    特此公告。




                            盛达矿业股份有限公司董事会

                                 二〇一九年三月十五日




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