证券代码：000603           证券简称：盛达矿业    公告编号：2019-015



                     盛达矿业股份有限公司
                   九届十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日已现

场和通讯相结合的方式召开了九届十一次董事会，本次会议通知及文

件于 2019 年 4 月 9 日以邮件的方式发出。会议应参加董事 9 名，实际

参加董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018

年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《〈公司 2018 年度报告〉全文及其摘要》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018

年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018

                                     1
年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

    经大华会计师事务所审计，公司2018年度实现归属于上市公司股

东 的 净 利 润 为 411,755,333.63 元 ， 母 公 司 2018 年 度 实 现 净 利 润

239,794,036.32元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按

母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金23,979,403.63元，加年

初未分配利润520,026,213.11元，减去已分配给股东的红股和现金股

利0元，截至2018年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为

735,840,845.8元。

    报告期内公司实施了现金收购金山矿业的重组项目，且预计未来

公司在项目并购以及提升现有矿山采选能力方面对资金需求较大，为

满足公司持续性经营的需要，公司2018年度拟不分配利润，也不以资

本公积金转增股本。

    经审议，董事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、

中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公

司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。董事会

同意公司 2018 年度不进行利润分配的预案，并提请公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2019
                                   2
年度日常关联交易预计公告》。关联董事宫新勇对该议案回避表决。

    表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

       六、审议通过《公司独立董事 2018 年度述职报告》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司独立

董事2018年度述职报告》。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

       七、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018

年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

       八、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

       九、审议通过《关于赤峰金都矿业有限公司 2018 年度业绩承诺完

成情况的说明》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于

赤峰金都矿业有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

       十、审议通过《关于内蒙古光大矿业有限责任公司 2018 年度业绩
                                 3
承诺完成情况的说明》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于

内蒙古光大矿业有限责任公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于

公司会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    十二、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审

计机构的议案》

    经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，审

计费用拟定为人民币80万元，其中财务审计费用60万元，内控审计费

用20万元。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过《关于投资设立全资子公司及孙公司的议案》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于

投资设立全资子公司及孙公司的公告》。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    十四、审议通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于

2019年度向银行申请综合授信额度的公告》。
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    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    十五、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的

议案》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于

同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

    董事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财

务报表数据事项依据充分，符合《企业会计准则》规定，追溯调整后

的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。董事会同意本次追

溯调整事项。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    十六、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会。具体

内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于召开 2018

年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    特此公告。




                             盛达矿业股份有限公司董事会

                              二〇一九年四月二十二日




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