意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

盛达矿业:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-23  

						证券代码:000603           证券简称:盛达矿业       公告编号:2019-024


                   盛达矿业股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    (一)股东大会届次:2018 年年度股东大会

    (二)股东大会召集人:公司第九届董事会。公司九届十一次董

事会审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

    (三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    (四)会议召开日期、时间:

    1、现场会议召开时间:2019 年 5 月 15 日下午 14:50

    2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年

5 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

    3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5

月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00。

    (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种


                                   1
方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果

为准。

    (六)会议的股权登记日:2019 年 5 月 9 日

    (七)出席对象:

    1、截止 2019 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会,并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),

该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    (八)现场会议地点:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼

会议室。

    二、会议审议事项

    (一)本次股东大会表决的提案名称

    1、《公司 2018 年度董事会工作报告》

    2、《公司 2018 年度监事会工作报告》

    3、《<公司 2018 年度报告>全文及其摘要》

    4、《公司 2018 年度财务决算报告》

    5、《公司 2018 年度利润分配预案》

    6、《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    7、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    8、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议


                               2
案》

       9、《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

       (二)披露情况

       上述议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证

券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的相关公告。

       (三)听取 2018 年度独立董事述职报告。

       (四)特别说明

       上述第 6 项议案为关联交易事项,届时关联股东需依法回避表决。

       三、提案编码

       表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
    提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏
                                                            目可以投票
       100                          总议案                       √

非累积投票提案

       1.00      《公司 2018 年度董事会工作报告》                √


       2.00      《公司 2018 年度监事会工作报告》                √


       3.00      《<公司 2018 年度报告>全文及其摘要》            √


       4.00      《公司 2018 年度财务决算报告》                  √


       5.00      《公司 2018 年度利润分配预案》                  √


       6.00      《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》        √



                                   3
              《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的
    7.00                                                  √
              专项报告》
              《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内
    8.00                                                  √
              控审计机构的议案》
              《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的
    9.00                                                  √
              议案》

    四、会议登记等事项

    (一)登记方式:现场登记、传真登记或信函登记。

    1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、

本人身份证、证券账户卡(如有);委托代理人出席会议的,代理人

应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、证

券账户卡(如有)进行登记。

    2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡(如

有);受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人

身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡(如有)进行

登记。

    3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,

法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
    (二)登记时间:2019 年 5 月 10 日下午 13:30-17:30

    (三)登记地点:公司证券部

    (四)联系方式

    1、联系地址:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层

    2、联系人:张开彦、段文新

    3、联系电话:010-56933771       传真:010-56933779

    4、电子邮箱:sdky603@163.com
                                4
    (五)其他事项

    出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    公司九届十一次董事会决议。

    特此公告。




                                 盛达矿业股份有限公司董事会

                                     二〇一九年四月二十二日




                             5
附件 1:

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360603”,投

票简称为“盛达投票”。

    2、填报表决意见:本次会议提案均为非累积投票提案,填报表

决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股

东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具

体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决

意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日(现场

股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 15 日(现

场股东大会结束当日)下午 3:00。


                               6
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                              7
附件 2:

                                 授权委托书


    兹授权委托          先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司
2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称:
    委托人股东账户:                          持股数:                 股
    委托人身份证号码/营业执照号码:
    受托人(签名):         受托人身份证号码:
    委托人对下述议案投票指示如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
                                                备注     同意   反对   弃权
 提案                                         该列打勾
                       提案名称
 编码                                         的栏目可
                                                以投票

  100                   总提案                   √

非累积投
  票提案

 1.00      《公司 2018 年度董事会工作报告》      √


 2.00      《公司 2018 年度监事会工作报告》      √

           《<公司 2018 年度报告>全文及其
 3.00                                            √
           摘要》

 4.00      《公司 2018 年度财务决算报告》        √


 5.00      《公司 2018 年度利润分配预案》        √

           《公司 2019 年度日常关联交易预
 6.00                                            √
           计的议案》

           《公司 2018 年度募集资金存放与
 7.00                                            √
           使用情况的专项报告》


                                     8
       《关于续聘公司 2019 年度财务审
8.00                                      √
       计机构和内控审计机构的议案》

       《关于 2019 年度向银行申请综合
9.00                                      √
       授信额度的议案》

  如果委托人未对上述议案作出具体投票指示,受托人可否按自己决定表决:
  □可以      □不可以




  委托人(签名或盖章):




  法定代表人(签名或盖章):




                                        委托日期:     年   月
                                        有效期至:     年   月   日




                                9