证券代码：000603         证券简称：盛达矿业       公告编号：2019-016



                    盛达矿业股份有限公司
                   九届九次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日以现

场结合通讯的方式召开九届九次监事会，本次会议通知及文件于 2019

年 4 月 9 日以邮件的方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3

名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018

年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《〈公司 2018 年度报告〉全文及其摘要》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018

年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

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    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018

年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

    经大华会计师事务所审计，公司2018年度实现归属于上市公司股

东 的 净 利 润 为 411,755,333.63 元 ， 母 公 司 2018 年 度 实 现 净 利 润

239,794,036.32元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按

母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金23,979,403.63元，加年

初未分配利润520,026,213.11元，减去已分配给股东的红股和现金股

利0元，截至2018年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为

735,840,845.8元。

    报告期内公司实施了现金收购金山矿业的重组项目，且预计未来

公司在项目并购以及提升现有矿山采选能力方面对资金需求较大，为

满足公司持续性经营的需要，公司2018年度拟不分配利润，也不以资

本公积金转增股本。

    经审议，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、

中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公

司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。监事会

同意公司 2018 年度拟不进行利润分配的预案。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

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    五、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司2018

年度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合

发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结

合公司的实际情况，不断完善公司的治理机构，提高了公司法人治理

水平。目前公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的

要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有

运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活

动的有序有效开展。监事会认为，公司2018年度内部控制评价报告真

实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营

风险。

    表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

    六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于

公司会计政策变更的公告》。

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进

行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳

证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    七、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议

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案》

    具体内容详见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于

同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

    监事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财

务报表数据事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，没有

损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反

映了公司的财务状况，审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规

定。监事会同意本次追溯调整。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    特此公告。




                                   盛达矿业股份有限公司监事会

                                     二〇一九年四月二十二日




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