证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2019-026 盛达矿业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间:2019 年 5 月 15 日下午 2:50 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 14 日 下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00。 3、现场会议召开地点:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室 4、召集人:公司第九届董事会 5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议主持:公司董事兼总裁王学武先生 公司董事长朱胜利先生因公出差无法出席并主持本次股东大会, 1 根据《公司章程》规定,经董事会过半数董事推举,由公司董事兼总 裁王学武先生主持本次股东大会。 7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东总体情况:出席现场会议及网络投票表决的 股东(或股东代理人)共 10 名,代表股份数 319,013,346 股,占公 司总股本的 46.24%。其中,出席现场会议的股东(或股东代理人) 共 4 名,代表股份数 318,910,246 股,占公司总股本的 46.22%;参 加网络投票的股东共 6 名,代表股份数 103,100 股,占公司总股本的 0.01%。 出席本次会议的中小股东总体情况:出席现场会议及网络投票表 决的中小股东(或股东代理人)共 7 名,代表股份数 13,803,100 股, 占公司总股本的 2.00%。其中,出席现场会议的中小股东共 1 名,代 表股份数 13,700,000 股,占公司总股本的 1.99%;参加网络投票的 中小股东共 6 名,代表股份数 103,100 股,占公司总股本的 0.01%。 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。 二、议案审议表决情况 1、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》 表决情况:同意 318,922,446 股,反对 84,900 股,弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 99.97%。 2 其中,中小股东表决情况:同意 13,712,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.34%;反对 84,900 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.62%;弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。 表决结果:通过。 2、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》 表决情况:同意 318,922,446 股,反对 84,900 股,弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 99.97%。 其中,中小股东表决情况:同意 13,712,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.34%;反对 84,900 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.62%;弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。 表决结果:通过。 3、审议通过《<公司 2018 年度报告>全文及其摘要》 表决情况:同意 318,922,446 股,反对 84,900 股,弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 99.97%。 其中,中小股东表决情况:同意 13,712,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.34%;反对 84,900 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.62%;弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。 3 表决结果:通过。 4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》 表决情况:同意 318,922,446 股,反对 84,900 股,弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 99.97%。 其中,中小股东表决情况:同意 13,712,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.34%;反对 84,900 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.62%;弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。 表决结果:通过。 5、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》 表决情况:同意 318,913,146 股,反对 100,200 股,弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 99.97%。 其中,中小股东表决情况:同意 13,702,900 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.27%;反对 100,200 股,占出席会议中小股东 所持股份的 0.73%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议中小股东所持股份的 0.00%。 表决结果:通过。 6、审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东未出席本次股东大会。 表决情况:同意 318,922,446 股,反对 84,900 股,弃权 6,000 4 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 99.97%。 其中,中小股东表决情况:同意 13,712,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.34%;反对 84,900 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.62%;弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。 表决结果:通过。 7、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 表决情况:同意 318,922,446 股,反对 84,900 股,弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 99.97%。 其中,中小股东表决情况:同意 13,712,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.34%;反对 84,900 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.62%;弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。 表决结果:通过。 8、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计 机构的议案》 表决情况:同意 318,922,446 股,反对 84,900 股,弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 99.97%。 5 其中,中小股东表决情况:同意 13,712,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.34%;反对 84,900 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.62%;弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。 表决结果:通过。 9、审议通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况:同意 318,922,446 股,反对 84,900 股,弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 99.97%。 其中,中小股东表决情况:同意 13,712,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.34%;反对 84,900 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.62%;弃权 6,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市盈科律师事务所 2、律师姓名:李丹、白昀千 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召 开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大 会的表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大 会决议合法有效。 6 四、备查文件 1、《盛达矿业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》 2、《北京市盈科律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二〇一 八年年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 盛达矿业股份有限公司董事会 二〇一九年五月十五日 7