证券代码：000603           证券简称：盛达矿业       公告编号：2019-034



                   盛达矿业股份有限公司
           2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2019 年 7 月 16 日下午 14:50

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2019 年 7 月 16 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 7 月 15 日

下午 15:00 至 2019 年 7 月 16 日下午 15:00。

    3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2

楼会议室

    4、召集人：公司第九届董事会

    5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议主持：董事长朱胜利

    7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公

                                   1
司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东总体情况：出席现场会议及网络投票表决的

股东（或股东代理人）共 11 名，代表股份数 56,569,983 股，占公司

总股本的 8.20%。其中，出席现场会议的股东（或股东代理人）共 3

名，代表股份数 34,226,500 股，占公司总股本的 4.96%；参加网络

投票的股东共 8 名，代表股份数 22,343,483 股，占公司总股本的

3.24%。

    出席本次会议的中小股东总体情况：出席现场会议及网络投票表

决的中小股东（或股东代理人）共 11 名，代表股份数 56,569,983 股，

占公司总股本的 8.20%。其中，出席现场会议的中小股东（或股东代

理人）共 3 名，代表股份数 34,226,500 股，占公司总股本的 4.96%；

参加网络投票的中小股东共 8 名，代表股份数 22,343,483 股，占公

司总股本的 3.24%。

    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    审议通过了《关于控股子公司拟签署建设工程施工合同暨关联交

易的议案》。

    本议案涉及关联交易，关联股东未出席本次股东大会。

    表决情况：同意 56,365,083 股，反对 204,900 股，弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.64%。

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    其中，中小股东表决情况：同意 56,365,083 股，占出席会议中

小股东所持股份的 99.64%；反对 204,900 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.36%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

    2、律师姓名：胡浩、白昀千

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召

开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大

会的表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大

会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《盛达矿业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

    2、《北京市盈科律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二〇一

九年第二次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。




                                    盛达矿业股份有限公司董事会

                                        二〇一九年七月十六日

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