证券代码：000603           证券简称：盛达矿业       公告编号：2019-047


                   盛达矿业股份有限公司
     关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：公司第九届董事会。公司九届十五次董

事会审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 9 日下午 14:50

    2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年

9 月 9 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9

月 8 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 9 日下午 15:00。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种


                                   1
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    （六）会议的股权登记日：2019 年 9 月 3 日

    （七）出席对象：

    1、截止 2019 年 9 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），

该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼

会议室。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会表决的提案名称

    1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

    2、《关于修订<公司章程>的议案》

    （二）披露情况

    上述议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日刊登在《中国证

券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    （三）特别说明

    上述 1、2 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表


                                2
决权的三分之二以上通过。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
    提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏
                                                            目可以投票
非累积投票提案

     1.00        《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》       √


     2.00        《关于修订<公司章程>的议案》                 √

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、传真登记或信函登记。

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、

本人身份证、证券账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人

应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、证

券账户卡（如有）进行登记。

    2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡（如

有）；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人

身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡（如有）进行

登记。

    3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，

法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
    （二）登记时间：2019 年 9 月 6 日下午 13:30-17:30

    （三）登记地点：公司证券部


                                   3
    （四）联系方式

    1、联系地址：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦

    2、联系人：张开彦、段文新

    3、联系电话：010-56933771       传真：010-56933779

    4、电子邮箱：sdky603@163.com

    （五）其他事项

    出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    公司九届十五次董事会决议。

    特此公告。




                                    盛达矿业股份有限公司董事会

                                       二〇一九年八月二十二日




                                4
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投

票简称为“盛达投票”。

    2、填报表决意见：本次会议提案为非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 8 日（现场股

东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 9 月 9 日（现场

股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录


                                5
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                            6
附件 2：

                              授权委托书


    兹授权委托          先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称：
    委托人股东账户：                        持股数：                    股
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    受托人（签名）：         受托人身份证号码：
    委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                备注   同意    反对     弃权
  提案                                      该列打勾
                       提案名称
  编码                                      的栏目可
                                              以投票
非累积投
  票提案
           《关于拟变更公司名称及证券简
  1.00                                         √
           称的议案》

  2.00     《关于修订<公司章程>的议案》        √

    如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：
    □可以       □不可以


    委托人（签名或盖章）：




    法定代表人（签名或盖章）：




                                            委托日期：        年   月    日
                                            有效期至：        年   月    日

                                     7