盛达矿业股份有限公司章程修正案

       盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月22日召开九

届十五次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议

案尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订具体情况如下：

               修订前内容                                       修订后内容

第三条 盛达矿业股份有限公司系依照《公司         第三条 盛达金属资源股份有限公司系依照

法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以        《公司法》和其他有关规定成立的股份有限

下简称“公司”）。公司经广东省经济体制改        公司（以下简称“公司”）。公司经广东省经

革委员会粤股审[1994]110 号文批准以定向          济体制改革委员会粤股审[1994]110 号文批

募集方式设立，在广东省揭西县工商行政管          准以定向募集方式设立，在广东省揭西县工

理局注册登记，取得营业执照。二〇一二年          商行政管理局注册登记，取得营业执照。二

五月三十日在北京市工商行政管理局重新登          〇一二年五月三十日在北京市工商行政管理

记 注 册 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为          局重新登记注册，统一社会信用代码为

911100002311243934。                            911100002311243934。

第四条 公司注册中文名称：盛达矿业股份有         第四条 公司注册中文名称：盛达金属资源股

限公司                                          份有限公司

公 司 注 册 英 文 名 称 ： Shengda Mining       公 司 注 册 英 文 名 称 ： Shengda Resources

CO.,LTD.                                        Co.,Ltd.

第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任         第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，

期三年。董事任期届满，可连选连任。董事          并可在任期届满前由股东大会解除其职务。

在任期届满以前，股东大会不能无故解除其          董事任期三年，任期届满可连选连任。

职务。                                          ……

……

第一百零七条 董事会行使下列职权：               第一百零七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工          （一）召集股东大会，并向股东大会报告工

作；                                            作；

……                                            ……
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（十七）法律、行政法规、部门规章或本章        （十七）法律、行政法规、部门规章或本章

程授予的其他职权。                            程授予的其他职权。

                                              公司董事会设立审计委员会，并根据需要设

                                              立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委

                                              员会等相关专门委员会。专门委员会对董事

                                              会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，

                                              提案应当提交董事会审议决定。专门委员会

                                              成员全部由董事组成，其中审计委员会、提

                                              名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占

                                              多数并担任召集人，审计委员会的召集人为

                                              会计专业人士。董事会负责制定专门委员会

                                              工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制       第一百二十六条 在公司控股股东单位担任

人单位担任除董事以外其他职务的人员，不        除董事、监事以外其他行政职务的人员，不

得担任公司的高级管理人员。                    得担任公司的高级管理人员。

    除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。




                                               盛达矿业股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年八月二十二日




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