盛达矿业股份有限公司独立董事
          关于公司关联交易事项的事前认可意见

    在盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）九届十五次董事会召

开之前，公司董事会已事先向本人提交了《关于房屋租赁暨关联交易

的议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关

规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次关联交易事项进行了事

前审核，我们认为：

    公司本次向关联方甘肃盛达集团股份有限公司租赁房屋作为办

公场所，是公司日常经营所需，能够保障公司日常办公和经营便利，

存在交易的必要性；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公

司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易定价公允、合

理，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不

利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

    因此，我们同意公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，并同

意提交公司九届十五次董事会审议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司关联交

易事项的事前认可意见》之签字页）



    独立董事（签字）：马晓东、赵元丽、高玉洁




二〇一三年二月二十日二〇二         二〇一九年八月二十二日




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