证券代码：000603           证券简称：盛达资源    公告编号：2019-066



                   盛达金属资源股份有限公司
                   九届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 12 月 30

日以通讯方式召开了九届十七次董事会，本次会议通知及文件于2019

年 12 月 26 日以邮件的方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董

事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    审议通过《关于增资湖南金业环保科技有限公司的议案》。

    为落实公司董事会确定的聚焦金属资源产业链、推动“原生矿产

资源+城市矿山资源”的发展战略，加快城市矿山等循环经济业务的

发展步伐，董事会同意公司以人民币18,000万元对湖南金业环保科技

有限公司增资并取得其49%的股权，同意公司就本次增资事项与交易

各方签署《投资合作协议》。

    本次投资事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

    该议案具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《盛达金属资源股份有限公

司关于增资湖南金业环保科技有限公司的对外投资公告》。
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表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。




                   盛达金属资源股份有限公司董事会

                        二〇一九年十二月三十日




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