渤海股份：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-05-29
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-039
渤海水业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 28 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 28 日（星
期一）9:30～11:30, 13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开
始时间（2018 年 5 月 27 日 15:00）至投票结束时间（2018 年 5 月 28 日 15:00）
间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市西青区津荣道 17 号，渤海水业股份有限公司会议
室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：董事长江波先生。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 128,612,960 股，占上市公司总
股份的 51.0574％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 109,561,540 股，占上市公司总
股份的 43.4942％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 19,051,420 股，占上市公司总股份的
7.5631％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,800 股，占上市公司总股份的
0.0015％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,800 股，占上市公司总股份的 0.0015％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1: 关于对嘉诚环保工程有限公司增资暨关联交易的议案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 128,609,160 99.9970% 3,800 0.0030% 0 0%
中小股东表决情况 0 0% 3,800 100.00% 0 0%
审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，公司持股 5%以上的股东李华青女士及其一致行动人
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）为本提案的关联人，在本提案的审议中回
避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王冠、孟文翔。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 28 日
