证券代码：000605             证券简称：渤海股份         公告编号：2018-076


                         渤海水业股份有限公司

            关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
通知于 2018 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。
       2、本次会议于 2018 年 11 月 19 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召
开。
       3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中，董事陶蕾、
于俊宏和周艺以通讯表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会
议，无委托出席情况），无缺席情况。
       4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事和高管列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       《关于投资设立节能环保基金的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《关于投资设立节能环保基金的公告》。
       三、备查文件
       第六届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。
                                                渤海水业股份有限公司董事会
                                                       2018 年 11 月 19 日