证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-021
渤海水业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（星
期一）9:30～11:30, 13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开
始时间（2019 年 5 月 19 日 15:00）至投票结束时间（2019 年 5 月 20 日 15:00）
间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会
议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：董事长江波先生。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 176,042,555 股，占上市公司总
股份的 49.9187％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 129,797,924 股，占上市公司总
股份的 36.8055％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 46,244,631 股，占上市公司总股份的
13.1131％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 36,400 股，占上市公司总股份
的 0.0103％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 36,400 股，占上市公司总股份的
0.0103％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1: 关于选举王峥先生为监事的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0%
中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0%
审议结果：通过。
提案 2: 2018 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0%
中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0%
审议结果：通过。
提案 3：2018 年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0%
中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0%
审议结果：通过。
提案 4：2018 年年度报告及报告摘要
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0%
中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0%
审议结果：通过。
提案 5：2018 年度财务决算报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0%
中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0%
审议结果：通过。
提案 6：关于 2018 年度利润分配、公积金转增股本的预案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0%
中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0%
审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 7：关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0%
中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0%
审议结果：通过。
提案 8：2018 年度内部控制评价报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0%
中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0%
审议结果：通过。
提案 9：关于 2019 年度日常关联交易预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 68,864,630 100.00％ 0 0％ 0 0%
中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0%
审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，交易对方天津滨水检测技术有限公司为公司控股股东
天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）下属的二级全资子公
司，天津市水利经济管理办公室（以下简称“经管办”）和天津渤海发展股权投
资基金有限公司（以下简称“渤海发展基金”）为入港处的一致行动人，因此入
港处、经管办和渤海发展基金为本提案的关联方，在本提案的审议中回避表决。
提案 10：关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0%
中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0%
审议结果：通过。
提案 11：关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0%
中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0%
审议结果：通过。
提案 12：关于拟为公司控股子公司提供担保的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 129,834,324 73.7517％ 46,208,231 26.2483％ 0 0%
中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王冠，唐诗。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
