渤海股份:关于第六届董事会第十八次(临时)会议决议的公告2019-08-10
证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-032
渤海水业股份有限公司
关于第六届董事会第十八次(临时)会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次(临
时)会议通知于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2019 年 8 月 9 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人(全部董事均以通讯
表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长江波先生主持,公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于拟对公司控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果:8 票同意,1 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。
董事于俊宏先生对本议案投了反对票,反对理由如下:1、本人不赞成由自
然人提供反担保这种方式;2、上述议案由自然人用所提供财务资助企业中拥有
股权等值部分提供反担保,而不是用其自身拥有的其他第三方资产提供反担保,
本人认为这会大大增加公司的债务风险。
详细内容见同日披露的《关于拟对公司控股子公司提供财务资助的公告》。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容见同日披露的《独立董
事关于公司第六届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于修改发行中期票据募集资金用途的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于修改发行中期票据募集资金用途的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。
同意召开 2019 年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次(临时)会议决议;
2、独立董事关于公司第六届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2019 年 8 月 9 日