证券代码：000605           证券简称：渤海股份          公告编号：2019-048



                       渤海水业股份有限公司
              2019 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）14:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 16 日（星

期一）9:30～11:30, 13:00～15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开

始时间（2019 年 9 月 15 日 15:00）至投票结束时间（2019 年 9 月 16 日 15:00）

间的任意时间。

    2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会

议室。

    3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

    4.会议召集人：公司第六届董事会。

    5.会议主持人：董事长江波先生。

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
      7.股东出席的总体情况：
      股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 202,375,823 股，占上市公司总
  股份的 57.3858%。
      其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 129,797,924 股，占上市公司总
  股份的 36.8055%。
      通过网络投票的股东 4 人，代表股份 72,577,899 股，占上市公司总股份的
  20.5802%。
  中小股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 42,500 股，占上市公司总股份
  的 0.0121%。
      其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
  0.0000%。
      通过网络投票的股东 2 人，代表股份 42,500 股，占上市公司总股份的
  0.0121%。

      8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席

  了本次会议。

      二、提案审议表决情况

      1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

      2.表决结果：

      提案 1: 关于二级控股子公司融资租赁事项的提案

                                同意                      反对                  弃权

                        票数             比例     票数            比例     票数    比例

总表决情况           202,369,723       99.9970%   6,100          0.0030%    0      0%

中小股东表决情况       36,400          85.6471%   6,100      14.3529%       0      0%

      审议结果：通过。

      三、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
    2.律师姓名：王冠，唐诗。

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法

律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1.渤海水业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；

    2.北京国枫律师事务所关于公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                                            渤海水业股份有限公司董事会

                                                  2019 年 9 月 16 日