渤海股份：2019年第五次临时股东大会决议公告2019-12-27
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-065
渤海水业股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 26 日（星
期四）9:30～11:30, 13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时
间为 2019 年 12 月 26 日（星期四）9:15 至 15:00 间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会
议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：董事长江波先生。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 175,670,255 股，占上市公司总
股份的 49.8131％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 129,797,924 股，占上市公司总
股份的 36.8055％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 45,872,331 股，占上市公司总股份的
13.0076％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,600 股，占上市公司总股份的
0.0010％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,600 股，占上市公司总股份的 0.0010％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1: 关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 107,181,525 70.0303% 45,868,731 29.9697% 0 0%
中小股东表决情况 3,600 100.00% 0 0% 0 0%
审议结果：通过。
本次财务资助对象为嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”），公司
持有其 55%股份，持有嘉诚环保 45%股份的另一方股东为李华青女士，同时，
李华青女士为公司持有 5%以上股份的股东，本提案中，由于李华青女士未按出
资比例对嘉诚环保提供同比例财务资助，因此，李华青女士及其一致行动人石家
庄合力投资咨询中心（有限合伙）为本提案的关联股东，李华青女士持有的
22,619,999 股及石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）持有的 6,444,444 股在本
提案的审议中回避表决。
提案 2: 关于拟为控股子公司提供担保的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 129,801,524 73.8893% 45,868,731 26.1107% 0 0%
中小股东表决情况 3,600 100.00% 0 0% 0 0%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王冠，王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2019 年 12 月 26 日
