证券代码：000606         证券简称：神州易桥           公告编号：2017-118

                       神州易桥信息服务股份有限公司

               第七届董事会 2017 年第十二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017
年第十二次临时会议通知于 2017 年 9 月 12 日以传真和电子邮件方式发出，会议
于 2017 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路
18 号公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》相关规定。

    二、会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    1、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外提供担保
的议案》；

    会议同意公司为洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）提供连带
责任保证担保，担保额不超过 5,000 万元，担保期限为一年，从借款实际发生之
日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。作为本公司提供担保的反担保措施，
洛阳蓝宝将除北京九彩以外其他股东的所有股权质押给本公司（北京九彩股权拟
与本公司进行股权置换）。

    具体内容详见公司同日披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：
2017-120）。

    2、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2017 年
度审计机构的议案》。

    会议同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计
机构，并采取整合审计的方式负责公司 2017 年财务、内控审计工作。

    本项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    三、备查文件

    1、与会董事签字的公司第七届董事会 2017 年第十二次临时会议决议。

    2、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见。

    特此公告。




                                   神州易桥信息服务股份有限公司董事会

                                                  二○一七年九月十六日