证券代码：000606         证券简称：神州易桥           公告编号：2017-154

                       神州易桥信息服务股份有限公司

             第七届董事会 2017 年第十六次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017
年第十六次临时会议通知于 2017 年 11 月 13 日以传真和电子邮件方式发出，会
议于 2017 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四
西路 57 号 5 号楼 3 楼公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董
事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》相关规定。

    二、会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    1、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于择机处置公司可
供出售金融资产的议案》；

    会议同意公司依据市场情况减持所持凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
股票（证券简称“凯莱英”，证券代码：002821) ，公司持有凯莱英股份 248.28
万股，占凯莱英总股本的 1.08%。

    上述股份自解除限售并上市流通之日起，公司以大宗交易或集中竞价交易方
式进行减持，采取集中竞价交易方式的，任意连续三个月内减持股份的总数不超
过凯莱英总股本的 1%。上述减持实施期间，公司将严格遵守《深圳证券交易所
股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章制度的
规定。
    2、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设
立子公司的议案》；

    会议同意公司拟与深圳前海环融联易金融服务有限公司、四川海豚大成科技
有限公司及吴知勇先生共同投资设立广西神州金服网络小额贷款有限公司（暂定
名，以工商登记核定为准），并授权公司管理层办理本次对外投资相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司对外投资设立子公司的公告》（公
告编号：2017-156）。

    3、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司
对霍尔果斯快马财税管理服务有限公司增资的议案》。

    会议同意公司全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易
桥财税科技”）以 1.5 亿元人民币增资霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以
下简称“快马财税”），增资完成后快马财税注册资本金由 8.5 亿元人民币增加至
10 亿元人民币，易桥财税科技持有快马财税 40%股权。同时，授权公司管理层办
理本次增资相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司全资子公司对霍尔果斯快马财税管
理服务有限公司增资的公告》（公告编号：2017-157）。

    三、备查文件

    1、与会董事签字的公司第七届董事会 2017 年第十六次临时会议决议。

    特此公告。




                                     神州易桥信息服务股份有限公司董事会

                                                二○一七年十一月十七日