证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-114
顺利办信息服务股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2018 年 7 月 18 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 7 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为 2018 年 7 月 17 日 15:00 至 2018 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
2018 年 6 月 29 日公司第七届董事会 2018 年第十次临时会议审议通过《关于
召开 2018 年第四次临时股东大会通知的议案》。
（5）主持人：公司董事长、总裁彭聪先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大
会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统
称股东）共计 14 人，代表股份 328,955,003 股，占公司有表决权股份总数
765,799,353 股的 42.9558％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 321,400,979
股，占公司有表决权股份总数 765,799,353 股的 41.9693％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 7,554,024 股，占公司有表决权股份总
数 765,799,353 股的 0.9864％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况
公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京德恒（天津）律
师事务所唐入川律师、杜嘉霁律师出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议
案：
1、审议《关于提名彭聪先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
总表决情 况： 同意 328,769,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9435％；反对 185,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0565％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,368,224 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5404％；反对 185,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4596％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议《关于提名黄海勇先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
总表决情 况： 同意 328,769,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9435％；反对 185,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0565％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,368,224 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5404％；反对 185,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4596％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议《关于提名赵侠先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
总表决情 况： 同意 328,769,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9435％；反对 185,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0565％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,368,224 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5404％；反对 185,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4596％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议《关于提名连杰先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
总表决情 况： 同意 328,769,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9435％；反对 185,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0565％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,368,224 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5404％；反对 185,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4596％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议《关于提名王爱俭女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
总表决情 况： 同意 328,769,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9435％；反对 185,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0565％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,368,224 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5404％；反对 185,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4596％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议《关于提名张萱女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
总表决情 况： 同意 328,769,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9435％；反对 185,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0565％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,368,224 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5404％；反对 185,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4596％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议《关于提名关旭星先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
总表决情 况： 同意 328,769,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9435％；反对 185,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0565％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,368,224 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5404％；反对 185,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4596％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议《关于提名于秀芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
的议案》；
总表决情 况： 同意 328,769,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9435％；反对 185,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0565％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,368,224 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5404％；反对 185,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4596％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议《关于提名王进先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的
议案》；
总表决情 况： 同意 328,769,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9435％；反对 185,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0565％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,368,224 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5404％；反对 185,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4596％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议《关于公司第八届董（监）事、独立董事津贴的议案》。
总表决情 况： 同意 328,769,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9435％；反对 185,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0565％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,368,224 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.5404％；反对 185,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4596％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所
2、律师姓名：唐入川律师、杜嘉霁律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2018 年第四次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一八年七月十九日
