证券代码：000606            证券简称：顺利办          公告编号：2018-116

                       顺利办信息服务股份有限公司

                     第八届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况

   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会
议通知于 2018 年 7 月 13 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 7 月 18
日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场
C 座 1 层公司会议室，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规
定。

   二、会议审议情况

   经会议审议，形成如下决议：

   会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监
事会主席的议案》。

   与会监事一致同意选举于秀芳女士（简历附后）为公司第八届监事会主席，
任期三年，与第八届监事会任期相同。

   三、备查文件

   与会监事签字的公司第八届监事会第一次会议决议。

   特此公告。

                                        顺利办信息服务股份有限公司监事会

                                                     二○一八年七月十九日
附件：于秀芳女士简历

   于秀芳女士，汉族，硕士，高级会计师、高级人力资源管理师。历任和泰集
团投资有限公司副总裁、董事。现任顺利办信息服务股份有限公司监事会主席，
天津泰达科技投资股份有限公司董事，天津滨海浙商投资集团有限公司副总裁，
天津万科空港置业有限公司董事。

   于秀芳女士未持有公司股票；在公司控股股东天津泰达科技投资股份有限公
司及其关联方任职；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事
和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146
条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形。