证券代码：000606            证券简称：顺利办         公告编号：2018-115

                         顺利办信息服务股份有限公司

                     第八届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议通知于 2018 年 7 月 13 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 7 月 18
日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场
C 座 1 层公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实
际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》相关规定。

   二、会议审议情况

   经会议审议，形成如下决议：

   1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》；

   与会董事一致同意选举彭聪先生（简历附后）为公司董事长，任期三年，与
公司第八届董事会任期相同。

   2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举董事会专门
委员会成员的议案》；

   公司第八届董事会专业委员会成员组成如下，任期三年，与公司第八届董事
会任期相同。


        专业委员会名称              主任委员              其他委员
        发展战略委员会            彭   聪     黄海勇、赵侠、连杰、关旭星


           审计委员会             张   萱           王爱俭、关旭星


           提名委员会             王爱俭              彭聪、张萱


       薪酬与考核委员会           关旭星             彭聪、王爱俭




   3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的
议案》；

   经公司董事长提名，聘任彭聪先生（简历附后）为公司总裁，任期三年，与
公司第八届董事会任期相同。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁
的议案》；

   经公司总裁提名，聘任黄海勇先生（简历附后）为公司副总裁兼财务总监，
任期三年，与公司第八届董事会任期相同。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书和证券事务代表的议案》。

   经公司董事长提名，聘任黄海勇先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期
三年，与公司第八届董事会任期相同。原公司董事会秘书华彧民先生任职到期不
再担任董事会秘书职务，任公司高级顾问。公司董事会对华彧民先生在任职期间
的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

   经公司董事长提名，聘任寇永仓先生为公司证券事务代表，任期三年，与公
司第八届董事会任期相同。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

                                 董事会秘书             证券事务代表

           姓名                    黄海勇                  寇永仓

         联系电话               0971-8013495            0971-8013495

           传真                 0971-5226338            0971-5226338

         电子邮箱          huanghy@my0606.com.cn    kouyc@my0606.com.cn

         联系地址           青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼

   三、备查文件

   1、与会董事签字的公司第八届董事会第一次会议决议。

   2、独立董事对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                        顺利办信息服务股份有限公司董事会

                                                   二○一八年七月十九日




附件：

    彭聪先生，汉族，硕士研究生。现任顺利办信息服务股份有限公司董事长兼
总裁，百达永信投资有限公司执行董事。

    彭聪先生持有公司股份 78,130,329 股；除公司股东百达永信投资有限公司
外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员
无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形。

   黄海勇先生，汉族，本科，中国国民党革命委员会青海省委员会委员。曾任
青海大正会计师事务所审计项目经理，审计部主任、合伙人，青海明胶股份有限
公司财务经理。现任顺利办信息服务股份有限公司董事、副总裁、财务总监，青
海宁达创业投资有限责任公司董事长，吉林省嘉孚化学工业股份有限公司董事。
2017 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    黄海勇先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满
的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

   寇永仓先生，汉族，本科，经济师，中共党员。曾任远东智慧能源股份有限
公司证券事务代表、富康发展控股有限公司董事长秘书。现任顺利办信息服务股
份有限公司证券事务代表。2005 年 6 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。

    寇永仓先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。