顺利办:第八届董事会第一次会议决议公告2018-07-19
证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2018-115
顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会
议通知于 2018 年 7 月 13 日以短信和电子邮件方式发出,会议于 2018 年 7 月 18
日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场
C 座 1 层公司会议室,本次会议应参加表决董事 7 名(其中独立董事 3 名),实
际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持,符合《公司法》和《公
司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议,形成如下决议:
1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》;
与会董事一致同意选举彭聪先生(简历附后)为公司董事长,任期三年,与
公司第八届董事会任期相同。
2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举董事会专门
委员会成员的议案》;
公司第八届董事会专业委员会成员组成如下,任期三年,与公司第八届董事
会任期相同。
专业委员会名称 主任委员 其他委员
发展战略委员会 彭 聪 黄海勇、赵侠、连杰、关旭星
审计委员会 张 萱 王爱俭、关旭星
提名委员会 王爱俭 彭聪、张萱
薪酬与考核委员会 关旭星 彭聪、王爱俭
3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的
议案》;
经公司董事长提名,聘任彭聪先生(简历附后)为公司总裁,任期三年,与
公司第八届董事会任期相同。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容于本公告日同时披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁
的议案》;
经公司总裁提名,聘任黄海勇先生(简历附后)为公司副总裁兼财务总监,
任期三年,与公司第八届董事会任期相同。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容于本公告日同时披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书和证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名,聘任黄海勇先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期
三年,与公司第八届董事会任期相同。原公司董事会秘书华彧民先生任职到期不
再担任董事会秘书职务,任公司高级顾问。公司董事会对华彧民先生在任职期间
的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长提名,聘任寇永仓先生为公司证券事务代表,任期三年,与公
司第八届董事会任期相同。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容于本公告日同时披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄海勇 寇永仓
联系电话 0971-8013495 0971-8013495
传真 0971-5226338 0971-5226338
电子邮箱 huanghy@my0606.com.cn kouyc@my0606.com.cn
联系地址 青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第八届董事会第一次会议决议。
2、独立董事对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一八年七月十九日
附件:
彭聪先生,汉族,硕士研究生。现任顺利办信息服务股份有限公司董事长兼
总裁,百达永信投资有限公司执行董事。
彭聪先生持有公司股份 78,130,329 股;除公司股东百达永信投资有限公司
外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员
无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受
到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形。
黄海勇先生,汉族,本科,中国国民党革命委员会青海省委员会委员。曾任
青海大正会计师事务所审计项目经理,审计部主任、合伙人,青海明胶股份有限
公司财务经理。现任顺利办信息服务股份有限公司董事、副总裁、财务总监,青
海宁达创业投资有限责任公司董事长,吉林省嘉孚化学工业股份有限公司董事。
2017 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
黄海勇先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》
第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
寇永仓先生,汉族,本科,经济师,中共党员。曾任远东智慧能源股份有限
公司证券事务代表、富康发展控股有限公司董事长秘书。现任顺利办信息服务股
份有限公司证券事务代表。2005 年 6 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。
寇永仓先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。