证券代码：000606            证券简称：顺利办          公告编号：2019-001


                       顺利办信息服务股份有限公司
              第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第
一次临时会议通知于 2019 年 1 月 16 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2019
年 1 月 21 日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8
号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事
3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》相关规定。

   二、会议审议情况

   经会议审议，形成如下决议：

   会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分募集资金对
子公司企业管家增资的议案》。

   同意公司使用募集资金 2,000 万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家
（北京）科技服务有限公司进行增资，用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数
据中心平台项目的建设。

   具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分募集资金对子公司企业管
家增资的公告》（公告编号：2019-003）。

   三、备查文件

   与会董事签字的公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议。
特此公告。

             顺利办信息服务股份有限公司董事会

                      二○一九年一月二十二日