证券代码：000606          证券简称：顺利办            公告编号：2019-069


                       顺利办信息服务股份有限公司
               第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第
六次临时会议通知于 2019 年 11 月 21 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2019
年 11 月 26 日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8
号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室，本次会议应参加董事 7 名（其中独立董事 3

名），实际参加董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》相关规定。

   二、会议审议情况

   经会议审议，形成如下决议：

   1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所
的议案》；

   为更好适应公司未来业务发展需要，会议决定改聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2019 年度财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，审计费用提
请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商
确定。

   独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

   具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2019-071）。
   2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第三
次临时股东大会通知的议案》。

   同意公司采用现场加网络投票的方式于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第三
次临时股东大会。

   具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2019-072）。

   上述第 1 项议案需提交公司股东大会审议批准。

   三、备查文件

   1、与会董事签字的第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议。

   2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。




   特此公告。




                                      顺利办信息服务股份有限公司董事会

                                               二○一九年十一月二十七日