顺利办:第八届董事会2019年第六次临时会议决议公告2019-11-27
证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-069
顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2019 年第
六次临时会议通知于 2019 年 11 月 21 日以短信和电子邮件方式发出,会议于 2019
年 11 月 26 日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8
号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室,本次会议应参加董事 7 名(其中独立董事 3
名),实际参加董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持,符合《公司法》和
《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议,形成如下决议:
1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所
的议案》;
为更好适应公司未来业务发展需要,会议决定改聘立信会计师事务所(特殊
普通合伙)为 2019 年度财务和内部控制审计机构,聘用期为一年,审计费用提
请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商
确定。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》(公告
编号:2019-071)。
2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第三
次临时股东大会通知的议案》。
同意公司采用现场加网络投票的方式于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第三
次临时股东大会。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通
知的公告》(公告编号:2019-072)。
上述第 1 项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、与会董事签字的第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议。
2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十七日