顺利办：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-12-13
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-074
顺利办信息服务股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 12 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为 2019 年 12 月 11 日 15:00 至 2019 年 12 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
2019 年 11 月 26 日公司第八届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过《关
于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》。
（5）主持人：董事长彭聪先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大
会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统
称股东）共计 15 人，代表股份 316,704,571 股，占公司有表决权股份总数
765,799,353 股的 41.3561％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 280,083,710
股，占公司有表决权股份总数 765,799,353 股的 36.5740％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 36,620,861 股，占公司有表决权股份
总数 765,799,353 股的 4.7820％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况
公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务
所律师李杰利、沈旭出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》；
关联股东彭聪、百达永信投资有限公司、智尚田均已回避表决。
总 表 决情 况 ： 同意 205,086,110 股 ，占 出席 会议 所有 股 东所 持股 份 的
99.8730％；反对 260,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1270％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 38,260,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.3228％；反对 260,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6772％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
总 表 决情 况 ： 同意 316,465,210 股 ，占 出席 会议 所有 股 东所 持股 份 的
99.9244％；反对 239,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0756％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 38,281,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.3786％；反对 239,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6214％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李杰利、沈旭
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，
出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2019 年第三次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一九年十二月十三日
