华媒控股:第八届董事会第二十三次会议决议公告2017-07-08
证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2017-035
浙江华媒控股股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 6
月 30 日以电话、电子邮件方式发出,于 2017 年 7 月 6 日以通讯会议方式召开。
公司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体
董事认真审议,一致通过以下议案:
一、 关于对外投资设立华媒中南投资管理有限公司的议案
同意设立华媒中南投资管理有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称
为准),其中本公司全资子公司浙江华媒投资有限公司出资 300 万元,持股比例
为 30%,本公司控股子公司中教未来国际教育科技(北京)有限公司出资 90 万
元,持股比例为 9%。
详见同日披露的《关于对外投资设立华媒中南投资管理有限公司的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
二、 关于对外投资设立浙江华媒教育科技有限公司的议案
同意设立浙江华媒教育科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称
为准),注册资本 5,000 万元,持股比例为 100%。
详见同日披露的《关于对外投资设立浙江华媒教育科技有限公司的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 7 日