证券代码：000607          证券简称：华媒控股               公告编号：2017-047




                     浙江华媒控股股份有限公司
              2017 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四
次会议审议通过，决定于 2017 年 9 月 20 日（星期三）下午 15:30 召开 2017 年
第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间：2017 年 9 月 20 日（星期三）下午 15:30
    通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
   1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 20 日
的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
   2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017 年 9 月 19 日下
午 15:00—9 月 20 日下午 15:00。
    2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦会议室。
    4、召集人：董事会。
    5、主持人：副董事长鲍林强先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 634,789,070 股，占上市公司
总股份的 62.3750％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 634,789,070 股，占上市公司
总股份的 62.3750％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,405,153 股，占上市公司总股
份的 0.1381％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,405,153 股，占上市公司总股
份的 0.1381％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
    公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
    4、见证律师出席情况
    浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  1、 关于修订《公司章程》的议案
   总表决情况：
   同意 633,832,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对
956,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 448,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9040％；反对 956,853
股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0960％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  2、 关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
   总表决情况：
   同意 634,789,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,405,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   关联股东张剑秋先生为本公司董事、总经理，持有本公司股份 76,275 股，占
0.007%，对本议案回避表决。
   表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见
    浙江六和律师事务所林超、马骎律师现场见证并就本公司 2017 年第二次临
时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  五、备查文件
   1、《浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。
   2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第二次临
      时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。
                                                  浙江华媒控股股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                       2017 年 9 月 20 日