华媒控股：2017年第三次临时股东大会决议公告2017-11-18
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-056
浙江华媒控股股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六
次会议审议通过，决定于 2017 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:30 召开 2017 年
第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2017 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:30
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 17
日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017 年 11 月 16 日下
午 15:00—11 月 17 日下午 15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事、总经理张剑秋先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 105,040,005 股，占上市公司
总股份的 10.3213％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 104,836,805 股，占上市公司
总股份的 10.3014％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 203,200 股，占上市公司总股份的
0.0200％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,160,053 股，占上市公司总股
份的 0.1140％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 956,853 股，占上市公司总股份
的 0.0940％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 203,200 股，占上市公司总股份的
0.0200％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、 关于收购浙江世文教育科技有限公司股权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 104,838,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8085％；反对
201,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1915％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 958,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.6560％；反对 201,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.3440％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社本公司控股股东及其一致
行动人，分别持有本公司 489,771,977 股和 40,194,438 股股份。对本议案回避表
决。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所林超、马骎律师现场见证并就本公司 2017 年第三次临
时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 17 日
