证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-038
浙江华媒控股股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次
会议审议通过，决定于 2018 年 5 月 18 日（星期五）14:30 召开 2017 年年度股东
大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）14:30
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 日
的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018 年 5 月 17 日
15:00—5 月 18 日 15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事长董悦先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 635,005,220 股，占上市公司
有表决权股份总数的 62.3962％。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 合 计 15 人 ， 代 表 股 份
634,994,220 股，占上市公司有表决权股份总数的 62.3951％。其中，通过现场投
票的股东 9 人，代表股份 653,450 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0642％；
股东授权代表 6 人，代表股份 634,340,770 股，占上市公司有表决权股份总数的
62.3309％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,000 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0011％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,158,853 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.1139％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 4 人，代表股份 1,147,853
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1128％。其中，通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 191,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.02％；股东授权代表 0
人。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,000 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0011％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司全体董事，监事沈旭微、陈军雄、邹箭峰、洪晓明，高级管理人员于国
清、宋浩、郭勤勇及董事会秘书高坚强出席了本次会议。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师林超、孙登出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、 2017 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 634,994,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983％；
反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,147,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0508％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、 2017 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 634,994,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983％；
反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,147,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0508％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、 2017 年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意 634,994,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983％；
反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,147,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0508％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、 2017 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 634,904,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9841％；
反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％；弃权
90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意 1,057,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2845％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9492％；弃权 90,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.7663％。
表决结果：通过。
5、 关于 2017 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 634,915,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9858％；
反对 90,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2337％；反对 90,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、 关于 2017 年度日常关联交易情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 104,937,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9038％；
反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105％；弃权
90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0857％。
中小股东总表决情况：
同意 1,057,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2845％；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9492％；弃权 90,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.7663％。
杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对本提案回避表决。杭州日报报业
集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致
行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司 489,771,977 股，占总股本的
48.13%，都市快报社持有本公司 40,194,438 股，占总股本的 3.95%。
表决结果：通过。
7、 关于聘请 2018 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 634,915,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9858％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 90,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2337％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.7663％。
表决结果：通过。
8、 关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 634,915,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9858％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 90,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2337％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 90,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.7663％。
表决结果：通过。
9、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
9.01.候选人：董悦。同意股份数:635,354,220 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 100.05%。
9.02.候选人：鲍林强。同意股份数:634,904,220 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.98%。
9.03.候选人：张剑秋。同意股份数:634,904,220 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.98%。
9.04.候选人：张韶衡。同意股份数:634,904,220 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.98%。
9.05.候选人：刘小斌。同意股份数:634,904,221 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.98%。
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：董悦。同意股份数:1,507,853 股，占出席会议中小股东所持股
份的 130.12%。
9.02.候选人：鲍林强。同意股份数:1,057,853 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.28%。
9.03.候选人：张剑秋。同意股份数:1,057,853 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.28%。
9.04.候选人：张韶衡。同意股份数:1,057,853 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.28%。
9.05.候选人：刘小斌。同意股份数:1,057,854 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.28%。
表决结果：均当选。
10、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
10.01.候选人：叶雪芳。同意股份数:634,895,221 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.98%。
10.02.候选人：蔡才河。同意股份数:634,895,220 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.98%。
10.03.候选人：郭全中。同意股份数:634,895,220 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.98%。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：叶雪芳。同意股份数:1,048,854 股，占出席会议中小股东所持
股份的 90.51%。
10.02.候选人：蔡才河。同意股份数:1,048,853 股，占出席会议中小股东所持
股份的 90.51%。
10.03.候选人：郭全中。同意股份数:1,048,853 股，占出席会议中小股东所持
股份的 90.51%。
表决结果：均当选。
11、 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
总表决情况：
11.01.候选人：沈旭微。同意股份数:634,895,220 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.98%。
11.02.候选人：陈军雄。同意股份数:634,895,220 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.98%。
11.03.候选人：裴蓉。同意股份数:634,895,221 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.98%。
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：沈旭微。同意股份数:1,048,853 股，占出席会议中小股东所持
股份的 90.51%。
11.02.候选人：陈军雄。同意股份数:1,048,853 股，占出席会议中小股东所持
股份的 90.51%。
11.03.候选人：裴蓉。同意股份数:1,048,854 股，占出席会议中小股东所持股
份的 90.51%。
表决结果：均当选。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所林超、孙登律师现场见证并就本公司 2017 年年度股东
大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2017 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 18 日
