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公司公告

华媒控股:关于2018年度利润分配预案的公告2019-04-30  

						证券代码:000607             证券简称:华媒控股             公告编号:2019-011




                     浙江华媒控股股份有限公司
               关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    一、2018年财务概况
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市
公司股东的净利润105,180,270.19元,上年年末未分配利润943,649,656.35元,期
初未分配利润943,649,656.35元,提取法定盈余公积 0 元,向股东分配利润
15,265,476.15元,期末可供股东分配的利润为1,033,564,450.39元。其中,母公司
2018年度实现净利润-24,569,042.94元,期初未分配利润173,562,266.45元,向股
东分配利润15,265,476.15元,期末可供股东分配的利润为133,727,747.36元。
    二、2018年度利润分配预案
    2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议,第九届监事会第四次
会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,根据公司实际经营情况及《公司
章程》的规定,2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本1,017,698,410
股为基数,每10股派发现金红利0.11元(含税),不送红股,不以公积金转增股
本,总计派发现金红利11,194,682.51元(含税),占归属于上市公司股东净利润
的10.64%,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    上述议案尚需提交股东大会审议。
    三、相关说明
    1、利润分配方案的合法性、合规性
    该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和
《公司章程》的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会
造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
    2、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
    该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投
资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短
缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。
    3、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记
管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,未发现信息泄
露或信息知情人进行内幕交易的情况。
    4、本利润分配预案尚需经公司2018年度股东大会审议通过,存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    四、独立董事发表的独立意见
    独立董事叶雪芳、蔡才河、郭全中认可上述预案。
    公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议,并发表独立意见:
    董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决程
序合法有效。
    董事会拟订的2018年度利润分配预案,符合《公司法》、《证券法》、《企业会
计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,兼顾了公司股东的当期利益
和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相
匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。同意
本议案。


    特此公告。


                                                浙江华媒控股股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      2019 年 4 月 29 日