证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-015
浙江华媒控股股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）
的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使
会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务
信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规
定要求，2019 年初，本公司及各级子公司对各类资产进行清查，拟对相关资产
进行核销。本事项无需提交股东大会审议。
一、 本次核销资产情况概述
1、本公司全资子公司浙江都市快报控股有限公司核销应收账款 316,540.00
元，具体情况如下：
应收账款 核销金额 已提坏账 平均 是否因关联
单位名称 核销原因
性质 （元） 准备（元） 账龄 交易产生
杭州琵琶湾生态农 法院已公告
广告款 25,000.00 20,000.00 4-5 年 否
庄有限公司 破产
杭州笑歌旅行社有
广告款 8,100.00 4,050.00 3-4 年 公司已吊销 否
限公司
浙江多利沅农产品 5 年以
广告款 65,000.00 65,000.00 公司已吊销 否
市场开发有限公司 上
杭州宝剑实业集团
广告款 118,440.00 94,752.00 4-5 年 公司已吊销 否
有限公司
胜诉但无资
上海新趋势商贸有 产可执行，法
广告款 100,000.00 80,000.00 4-5 年 否
限公司杭州分公司 院裁定终止
执行
小计 --- 316,540.00 263,802.00 --- --- ---
2、本公司全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司核销应收账款 58,833.86
元，具体情况如下：
应收账 核销金额 已提坏账 平均 是否因关联
单位名称 核销原因
款性质 （元） 准备（元） 账龄 交易产生
浙江盛和居发展有限 法院已公告破
广告款 58,833.86 29,416.93 3-4 年 否
公司 产
3、本公司全资子公司杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司核销应收
账款 328,563.70 元，具体情况如下：
应收账款 核销金额 已提坏账 平均 是否因关联
单位名称 核销原因
性质 （元） 准备（元） 账龄 交易产生
胜诉但无资产
杭州诚耀速递有限
物流配送费 328,563.70 328,563.70 3-4 年 可执行，法院 否
公司
裁定终止执行
4、本公司全资子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司核销应收账款
4,500,388.53 元，情况如下：
应收账 核销金额 已提坏账准 平均账 是否因关联
单位名称 核销原因
款性质 （元） 备（元） 龄 交易产生
上海永丰余印务 5 年以
印刷费 983,890.80 983,890.80 官司败诉 否
有限公司 上
上海逸领电子商 5 年以 公司已吊
印刷费 1,283,963.73 1,283,963.73 否
务有限公司 上 销
上海馨恬邮购有 5 年以 公司已吊
印刷费 827,404.00 827,404.00 否
限公司 上 销
上海尚居广告传 5 年以 公司已注
印刷费 495,680.00 495,680.00 否
播有限公司 上 销
上海优莎丽姬实 5 年以 公司已吊
印刷费 402,000.00 402,000.00 否
业有限公司 上 销
金华华美整形医 5 年以 公司已注
印刷费 112,000.00 112,000.00 否
院有限责任公司 上 销
台州云墨文化传
印刷费 141,600.00 141,600.00 3-4 年 否
播有限公司 公司已注
台州云墨文化传 销
印刷费 27,300.00 27,300.00 4-5 年 否
播有限公司
上海雄辰广告有 胜诉但无
印刷费 76,550.00 61,240.00 4-5 年 否
限公司 资产可执
行，法院裁
上海雄辰广告有 5 年以
印刷费 150,000.00 150,000.00 定终止执 否
限公司 上
行
小计 --- 4,500,388.53 4,485,078.53 --- --- ---
5、本公司控股子公司杭州余杭晨报传媒有限公司核销应收账款 388,400.00
元，具体情况如下：
应收账 核销金额 已提坏账 平均 是否因关联
单位名称 核销原因
款性质 （元） 准备（元） 账龄 交易产生
浙江中意房地产开发有 5 年以 法院已公告
广告款 25,000.00 25,000.00 否
限公司 上 破产
杭州腾新房地产开发有
广告款 243,400.00 243,400.00 4年 官司败诉 否
限公司
杭州金泽房地产开发有
广告款 90,000.00 72,000.00 4年 否
限公司
官司败诉
杭州金泽房地产开发有
广告款 30,000.00 15,000.00 3-4 年 否
限公司
小计 --- 388,400.00 355,400.00 --- --- ---
6、本公司控股子公司浙江风盛传媒股份有限公司核销应收账款 100,944.88
元，具体情况如下：
应收账 核销金额 已提坏账 平均 是否因关联
单位名称 核销原因
款性质 （元） 准备（元） 账龄 交易产生
浙江盛和居发展有限 法院已公告
广告款 66,944.88 66,944.88 3-4 年 否
公司 破产
杭州梵尔纳餐饮有限
广告款 34,000.00 34,000.00 2-3 年 公司注销 否
公司
小计 --- 100,944.88 100,944.88 --- --- ---
7、本公司控股子公司杭州快房传媒有限公司核销应收账款 282,578.00 元，
具体情况如下：
是否因
应收账 核销金额 已提坏账 平均账
单位名称 核销原因 关联交
款性质 （元） 准备（元） 龄
易产生
浙江中意房地产开发有 5 年以 法院已公告
广告款 232,578.00 232,578.00 否
限公司 上 破产
杭州瑞尔建筑装饰设计
广告款 10,000.00 8,000.00 4-5 年 公司注销 否
有限公司
杭州品道文化创意有限 5 年以
广告款 40,000.00 40,000.00 公司注销 否
公司 上
小计 --- 282,578.00 280,578.00 --- --- ---
二、 会计处理过程和依据
公司按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，经
董事会、监事会审议通过后对本次核销资产进行核销处理。
三、 公司开展的相关工作
本次坏账核销因交易对方处于吊销或注销状态、法院公告交易对方已破产或
胜诉但无资产可执行等原因，相关子公司已对上述资产计提减值准备，经全力追
讨，最终确认已无法收回。上述子公司相关部门对本次所有核销明细进行备查登
记，做到账销案存，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，
一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
四、 本次核销资产对当期财务状况的影响
本 次 拟 核 销 资 产 总 额 为 5,976,248.97 元 ， 其 中 已 计 提 的 资 产 损 失 为
5,843,784.04 元，本次资产核销对公司 2019 年度损益的影响额为 132,464.93 元。
本次核销事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在
损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
五、 审批程序
2019年4月26日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次
会议，审议通过《关于核销资产的议案》。公司审计委员会发表了同意的审核意
见。公司独立董事发表了同意的独立意见。
六、 董事会意见
公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次
核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充分，核销后更
能公允反映公司资产状况。
七、 独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，核销后对公司当期利润产生
影响较小；公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；董事会的表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意本次核销资
产。
八、 监事会意见
经公司第九届监事会第四次会议审议通过《关于核销资产的议案》，公司监
事会认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资
产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，核销依据充分，核销后更能公允反
映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次核销资产
事项
九、 审计委员会意见
审计委员会认为：本次核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，符合企业所得税列支的坏账损失的规定，本次核销资产基于谨慎
性原则，依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，同
意核销资产5,976,248.97元。
十、 备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第四次会议决议
3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关
事项的独立意见
4、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2019 年第一次会议决议
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 29 日