意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

阳光股份:2017年年度股东大会决议公告2018-04-14  

						  证券代码:000608          证券简称:阳光股份             公告编号:2018-L17




                        阳光新业地产股份有限公司

                      2017 年年度股东大会决议公告




       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
       1、召开时间:2018 年 4 月 13 日下午 14:00
       召开地点:北京市怀柔区杨宋镇怀耿路 122 号益田影人花园酒店会议室。
       召开方式:现场投票和网络投票
       召集人:公司董事会
       主持人:公司董事长唐军先生
       本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
       2 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 10 人 、 代 表 股 份
271,810,666 股、占上市公司有表决权总股份的 36.2456%。
    其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 269,513,064
股,占上市公司有表决权股份总数的 35.9392%;通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 7 人,代表股份 2,297,602 股,占上市公司有表决权股份总数的
0.3064%。
    出席本次会议的中小股东情况为:
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8 人,代表股份 3,817,604 股,占
上市公司有表决权股份总数的 0.5091%。
    其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份 1,520,002
股,占上市公司有表决权股份总数的 0.2027%;通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 7 人,代表股份 2,297,602 股,占上市公司有表决权股份总数的
0.3064%。

     3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
    议案 1:公司董事会 2017 年度工作报告

     ① 表决情况:
    同意 271,407,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.8517%;反对
403,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 269,513,064 股,占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。网络投票表决情况为:同
意 1,894,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6970%;反对 403,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况为:
    同意 3,414,604 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4436%;反对
403,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5564%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     ②   表决结果:议案通过。
    议案 2:公司 2017 年年度报告及摘要
     ① 表决情况:
    同意 271,407,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.8517%;反对
403,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 269,513,064 股,占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。网络投票表决情况为:同
意 1,894,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6970%;反对 403,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况为:
    同意 3,414,604 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4436%;反对
403,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5564%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     ② 表决结果:议案通过。
    议案 3:公司 2017 年度财务决算报告
     ① 表决情况:
    同意 271,407,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.8517%;反对
403,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 269,513,064 股,占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。网络投票表决情况为:同
意 1,894,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6970%;反对 403,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况为:
    同意 3,414,604 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4436%;反对
403,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5564%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     ② 表决结果:议案通过。
    议案 4:公司 2017 年度利润分配预案
     ① 表决情况:
    同意 271,407,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.8517%;反对
403,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 269,513,064 股,占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。网络投票表决情况为:同
意 1,894,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6970%;反对 403,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况为:
    同意 3,414,604 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4436%;反对
403,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5564%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     ② 表决结果:议案通过。
    议案 5:公司监事会 2017 年度工作报告
     ① 表决情况:
    同意 271,407,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.8517%;反对
403,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 269,513,064 股,占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。网络投票表决情况为:同
意 1,894,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6970%;反对 403,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况为:
    同意 3,414,604 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4436%;反对
403,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5564%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     ② 表决结果:议案通过。
    议案 6:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2018 年年度审计机构的议案
     ① 表决情况:
    同意 271,407,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.8517%;反对
403,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 269,513,064 股,占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。网络投票表决情况为:同
意 1,894,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6970%;反对 403,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况为:
    同意 3,414,604 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4436%;反对
403,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5564%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     ② 表决结果:议案通过。

   议案 7:关于 2017 年度董事长津贴的议案
     ① 表决情况:
    同意 271,407,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.8517%;反对
403,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 269,513,064 股,占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。网络投票表决情况为:同
意 1,894,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6970%;反对 403,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况为:
    同意 3,414,604 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4436%;反对
403,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5564%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     ② 表决结果:议案通过。
   议案 8:关于修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案
     ① 表决情况:
    同意 271,407,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.8517%;反对
403,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 269,513,064 股,占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。网络投票表决情况为:同
意 1,894,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6970%;反对 403,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况为:
    同意 3,414,604 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4436%;反对
403,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5564%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     ② 表决结果:议案通过。
   议案 9:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
     ① 表决情况:
    同意 271,407,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.8517%;反对
403,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 269,513,064 股,占出席会议所有股东所
持表决权 99.1547%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。网络投票表决情况为:同
意 1,894,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6970%;反对 403,000 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.1483%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况为:
    同意 3,414,604 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4436%;反对
403,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5564%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     ② 表决结果:议案通过。
    三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
     2、律师姓名:吴琥、宋沁忆
     3、律师事务所负责人:赵洋
     4、结论性意见:阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议
形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.2017 年年度股东大会决议;
    2.法律意见书。




                                              阳光新业地产股份有限公司

                                                         董事会

                                                   二○一八年四月十三日