阳光新业地产股份有限公司

                         独立董事 2018 年度述职报告



    作为阳光新业地产股份有限公司的独立董事，2018 年度，根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件
和公司章程的要求，我们认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东
的合法权益不受损害。我们始终独立履行职责，未受到上市公司主要股东、实际
控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2018 年
度独立董事履行职责情况总结汇报如下：


    一、 出席董事会、股东大会的情况
    出席董事会、股东大会情况：
    独立董    2018年度     亲自出席       委托出席   缺席次数   列席股东
    事姓名    应参加会       次数           次数                大会次数
               议次数
    韩传模   7            7               0          0          1
    韩俊峰   7            7               0          0          1
    韩美云   7            7               0          0          1


    报告期内，公司共召开 7 次董事会会议、1 次股东大会，所有独立董事均亲
自出席参加。上述董事会、股东大会召集和召开符合法定程序，重大事项决策均
履行了相关程序，合法有效。
    报告期内，独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事
项均没有提出异议。

    二、 发表独立意见情况
    2018 年，根据相关法律、法规和有关规定，需要独立董事发表专门意见的
重大事项均全部经过了独立董事的审查，公司有关方面能够保证独立董事的独立
性，但享有与其他董事相同的知情权。公司独立董事对公司的经营活动情况进行
了认真了解和细致查验，凭借专业知识对公司运营做出了独立、客观和专业的判

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断。
    1、2018 年 3 月 16 日，第七届董事会第十二次会议，我们对公司 2017 年度
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司内部控制评价报
告、董事会未提出年度利润分配预案、《续聘普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2018 年年度审计机构的议案》、董事长 2017 年度津贴、公
司 2017 年度高级管理人员薪酬、修订公司章程发表专项说明和同意独立意见。
    2、2018 年 3 月 23 日，第七届董事会 2018 年第一次临时会议，我们对聘请
郭春锋先生担任公司财务负责人、财务总监发表了同意的独立意见。
    3、2018 年 8 月 17 日，第七届董事会第十三次会议，我们对公司 2018 年半
年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和同
意独立意见。
    4、2018年10月30日，第七届董事会第四次临时会议，我们对公司根据财政
部文件要求进行会计政策变更发表了同意独立意见。

    5、2018 年 12 月 11 日，第七届董事会 2018 年第五次临时会议，我们对提
名唐军先生、张缔江先生、杨宁先生、李国平先生、林峰先生、陈东彪先生、王
寿庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名韩传模先生、韩俊峰先生、
韩美云女士、倪建达先生、陈坚先生作为第八届董事会独立董事候选人，发表了
同意独立意见。
       三、在专门委员会的工作情况
    2018 年度，我们积极参与公司董事会专门委员会的工作，在公司发展战略、
重大经营管理事项、公司内部控制建设、上市公司制度完善、重大人事任免及薪
酬考核体系等方面均发表了建议和意见。
       四、对公司进行现场调查的情况
   2018 年度，我们对公司进行了多次现场考察，通过参加董事会、股东大会多
方面了解公司的内部治理及相关财务状况。同时通过电话和邮件，与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的经营情况。根
据自身专业及从业经验，为公司发展及规划提出相应的见解及建议，在监督中促
进公司治理结构日趋成熟，为公司的良好的发展提出相关建议。
   五、保护投资者权益的相关工作


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   2018年度，我们持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》的有关
规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
   同时，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求
履行独立董事的职责；积极参加深交所、证监会举办的相关法律法规和规章制度
的培训和学习，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，
提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进
公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。



    六、其他工作情况
    1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。


    2019 年 2 月 18 日，公司完成董事会完成换届选举工作，我们很荣幸能够连
任并继续履行独立董事职责。2019 年，在我们担任独立董事期间，我们将继续
按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立
董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，
为公司的规范运作和稳定发展做出自己的贡献。




独立董事：韩传模   韩俊峰   韩美云




                                                   二○一九年三月十五日




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