证券代码：000608       证券简称：阳光股份       公告编号：2019-L48




                      阳光新业地产股份有限公司

            第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经 2019 年 4 月 15 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司
（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年
4 月 29 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，其中，独立
董事韩美云女士，董事张缔江先生、李国平先生采取通讯表决方式；监事会成员
列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充
分讨论，会议达成如下决议：
    一、    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2019 年第一季度
报告。
    公司 2019 年第一季度报告已经过公司全体董事、高级管理人员签署书面确
认意见。董事会保证公司 2019 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    二、    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司关于会计政策变更
的议案。

    经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的
相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策能更客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事
会同意本次对会计政策的变更。公司独立董事已对上述议案发表同意独立意
见。

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本次会计政策变更议案无需提交股东大会审议。


                                      阳光新业地产股份有限公司
                                                  董事会
                                             二○一九年四月二十九日




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