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公司公告

阳光股份:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-08-30  

						  证券代码:000608           证券简称:阳光股份          公告编号:2019-L65




                         阳光新业地产股份有限公司

                    2019 年第三次临时股东大会决议公告




          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
       1、召开时间:2019 年 8 月 29 日下午 2:00
       召开地点:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层 A 会议室
       召开方式:现场投票和网络投票
       召集人:公司董事会
       主持人:公司董事长唐军先生
       本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
       2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 2 人、代表股份 219,920,002
股、占上市公司有表决权总股份的 29.3261%。
       其 中 ,出 席现 场会 议的 股东 及股 东 授权 委托 代 表共 2 人 ,代 表股 份
219,920,002 股,占上市公司有表决权股份总数的 29.3261%;通过网络投票的
股东及股东授权委托代表 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有表决权股份总数的
0%。
    出席本次会议的中小股东情况为:
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份 1,520,002 股,占
上市公司有表决权股份总数的 0.2027%。
    其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份 1,520,002
股,占上市公司有表决权股份总数的 0.2027%;通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有表决权股份总数的 0%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
    议案 1:关于延长借款期限并继续提供担保的议案。

        ① 表决情况:
   同意 219,920,002 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决
权 0%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 219,920,002 股,占出席会议所有股东所
持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持表决权 0%。网络投票表决情况为:同意 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
   中小股东表决情况为:
   同意 1,520,002 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0%。

        ② 表决结果:议案通过 。


    三、律师出具的法律意见
        1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
     2、律师姓名:吴琥、王恒
     3、律师事务所负责人:赵洋
     4、结论性意见:阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议
形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.2019 年第三次临时股东大会决议;
    2.法律意见书。



                                             阳光新业地产股份有限公司

                                                       董事会

                                              二○一九年八月二十九日