证券代码：000609                证券简称：绵石投资         公告编号：2017-61



                     北京绵石投资集团股份有限公司
                   第八届监事会第十五次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2017 年 8 月 15 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届监
事会第十五次会议的通知。2017 年 8 月 18 日，公司第八届监事会第十五次会议
采用通讯方式召开，公司 3 名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     1、审议通过了北京绵石投资集团股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议北京绵石投资集团股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
     该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本项议案无需提交公司股东大会审议。


     2、审议通过了关于北京绵石投资集团股份有限公司 2017 年半年度利润分配
预案的议案。
     该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2017 年 1-6 月合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 123,767,350.89
元，公司合并财务报表 2017 年 6 月末未分配利润为 1,107,855,208.86 元，母公
司财务报表 2017 年 1-6 月净利润为-6,831,679.29 元，母公司财务报表 2017 年
6 月末可供分配利润为 842,029,225.14 元。
     为充分回报股东，公司拟进行半年度分红，具体方案为：以公司 2017 年 6
月 30 日的总股本 299,225,522 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），共派发现金总额 29,922,552.20 元，不送红股，不以公积金转增股
本。
       若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相
应调整。
       本项议案尚需提交公司股东大会审议。




                                     北京绵石投资集团股份有限公司
                                                监 事 会
                                            2017 年 8 月 18 日