证券代码：000609               证券简称：绵石投资                    公告编号：2017-92



                      北京绵石投资集团股份有限公司
                   第八届监事会第七次临时会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2017 年 11 月 28 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届
监事会第七次临时会议的通知。2017 年 12 月 1 日，公司第八届监事会第七次临
时会议采用通讯方式召开，公司 3 名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     审议通过了关于公司监事会换届选举的议案
     该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     鉴于公司第八届监事会任期已届满，公司第八届监事会原成员不再继续担任
公司监事职务。公司监事会提名刘兴波先生、王植先生为公司第九届监事会监事
候选人；同时，公司职工代表大会已经民主选举，推举刘翔先生为公司第九届监
事会职工代表监事。
     刘兴波先生、王植先生的监事任职尚需提交股东大会审议。如经审议通过刘
兴波先生、王植先生将与刘翔先生共同组成公司第九届监事会。
     公司第九届监事会监事候选人、职工代表监事简历的详细情况请见本公司与
本公告同时发布的《北京绵石投资集团股份有限公司关于公司监事会换届选举的
公告》。




                                      北京绵石投资集团股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2017 年 12 月 1 日