证券代码：000609              证券简称：绵石投资                 公告编号：2017-94



                   北京绵石投资集团股份有限公司
                   关于公司监事会换届选举的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已
满，公司第八届监事会原成员不再继续担任公司监事职务。根据《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会进行换届选举。公司于 2017 年 12
月 1 日召开第八届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选
举的议案》，公司第八届监事会提名刘兴波先生、王植先生为第九届监事会监事
候选人。以上监事候选人如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选
举的职工代表监事刘翔先生共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事
候选人、职工代表监事简历的详细内容，请参见本公告后附附件。
     公司第九届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保监事会
的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将继续按照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义
务和职责。


     特此公告。


                                         北京绵石投资集团股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   2017 年 12 月 1 日


附件：
     公司第九届监事会监事候选人、职工代表监事简历：
     1、刘兴波先生，男，1974 年出生，中共党员，大学本科学历，土木工程专

                                     1
业，高级工程师，国家注册监理工程师，国家注册造价工程师，四川省政府采购
评审专家，四川省综合评标专家库评标专家，国家综合评标专家库评标专家。现
任中迪禾邦集团有限公司监事、总工室总工程师，西藏中迪实业有限公司监事。
    刘兴波先生不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东、实际控制人存在关
联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公
司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、王植先生，男，1991 出生，本科学历，律师。现任泰和泰律师事务律师。
    王植先生不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司
股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3、刘翔先生，男，1983 年出生，大学本科学历。现任北京绵石投资集团股
份有限公司综合管理部部门总监。
   刘翔先生不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司
股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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