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公司公告

中迪投资:第九届董事会第十九次临时会议决议公告2019-06-28  

						证券代码:000609                证券简称:中迪投资          公告编号:2019-103



                         北京中迪投资股份有限公司
                   第九届董事会第十九次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2019 年 6 月 24 日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董
事会第十九次临时会议的通知。2019 年 6 月 27 日,第九届董事会第十九次临时
会议以通讯方式召开,公司六名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:


     1、审议通过了关于终止全资子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行
融资的议案。
     2019 年 5 月 15 日,公司召开第九届董事会第十七次临时会议审议通过了《关
于全资子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的议案》,公司全资子
公司达州中鑫房地产开发有限公司(以下简称“达州中鑫”)与安信信托股份有
限公司(以下简称“安信信托”)签订《特定资产收益权转让附回购合同》,达州
中鑫以特定资产收益权转让及回购方式进行融资。
     截至目前,因外部条件变化,经交易各方协商一致后,决定终止本项交易。
同时,本次交易的各方拟就终止事项签订终止协议。
     本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于终止全资子公司以
特定资产收益权转让及回购方式进行融资的公告》。
     该议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案无需提交公司股东大会审议。


     2、审议通过了关于公司控股子公司拟认购信托计划的议案。
     公司控股子公司成都庆今建筑装饰工程有限公司(以下简称“成都庆今”)

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持有达州中鑫 100%股权。目前,达州中鑫正在开发位于达州市的“中迪花熙
樾”房地产投资项目的开发建设,为进一步推动项目的进行,成都庆今拟与四川
信托有限公司(以下简称“四川信托”)签订《信托合同(次级)》,认购信托计
划次级份额,信托计划目标规模不超过人民币 100,000 万元,期限为不超过 24
个月,其中优先级份额为人民币 50,000 万元,成都庆今以其对达州中鑫持有的
人民币 50,000 万元的债权认购信托计划人民币 50,000 万元的次级份额。信托计
划以优先级资产人民币 50,000 万元向达州中鑫进行增资。
    为确保项目顺利开展,本公司、本公司实际控制人李勤先生及其配偶、本公
司关联方中迪禾邦集团有限公司(以下简称“中迪禾邦”)以及自然人宋俞江先
生及其配偶、刘军臣先生及其配偶、余长江先生及其配偶将为本次交易事项提供
连带责任保证担保;达州中鑫将其持有的国有土地使用权及在建工程抵押给信托
计划;成都庆今将其对达州中鑫人民币 2,000 万元的出资所对应的股权质押给信
托计划。
    本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于拟为控股子公司认
购信托计划事项提供担保的公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方
拟为公司控股子公司提供担保的关联交易事项的公告》。
    该议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。




                                              北京中迪投资股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2019 年 6 月 27 日




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