证券代码：000609                证券简称：中迪投资              公告编号：2019-114



                      北京中迪投资股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2019 年 8 月 10 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董
事会第八次会议的通知。2019 年 8 月 20 日，第九届董事会第八次会议以通讯方
式召开，公司六名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     1、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要。

     该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案无需提交公司股东大会审议。


     2、审议通过了关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署《委托
经营管理框架协议》的关联交易事项的议案。
     公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）下属
“两江中迪广场”正在开发建设中。为更好的规划“两江中迪广场”的经营
管理工作，确保项目顺利实施，中美恒置业拟与重庆万崇昇商业管理有限公司（以

下简称“万崇昇商业”）签署《委托经营管理框架协议》，委托万崇昇商业为“两
江中迪广场”进行整体经营管理，分为筹开期委托、经营期委托，其中筹开期
委托期限为自 2019 年 9 月 29 日至 2020 年 12 月 30 日，期间费用共计人民币 1,147
万元；经营期委托期限为自 2020 年 12 月 31 日起 10 年。
     鉴于万崇昇商业为中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）下属子
公司，公司与中迪禾邦同为公司实际控制人李勤先生控制下企业，本公司董事丁
湘巍女士为中迪禾邦副总裁、财务总监，故存在关联关系，本次交易事项构成关
联交易。

                                       1
    本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司全资子公司重
庆中美恒置业有限公司拟签署<委托经营管理框架协议>的关联交易事项的公
告》。

    本项议案涉及关联交易，关联董事李勤先生、丁湘巍女士回避了本项议案的
表决。
    该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
    本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司会计政策变更

的公告》。
    该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案无需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过了关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案。
    本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2019 年
第四次临时股东大会的通知》。

    该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案无须提交公司股东大会审议。


                                              北京中迪投资股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2019 年 8 月 20 日




                                    2