证券代码：000609               证券简称：中迪投资                 公告编号：2019-117



                     北京中迪投资股份有限公司
                   第九届监事会第八次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2019 年 8 月 10 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届监
事会第八次会议的通知。2019 年 8 月 20 日，第九届监事会第八次会议以通讯方
式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     1、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中迪投资股份有限公司 2019 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
     该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案无须提交公司股东大会审议。


     2、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

     经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，其
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够
客观、公正地反映公司的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
     该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案无需提交公司股东大会审议。


                                                    北京中迪投资股份有限公司
                                                          监 事 会

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    2019 年 8 月 20 日




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