中迪投资:第九届董事会第二十一次临时会议决议公告2019-09-27
证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2019-126
北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 9 月 23 日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董
事会第二十一次临时会议的通知。2019 年 9 月 26 日,第九届董事会第二十一次
临时会议采用通讯方式召开。公司六名董事全部参加了本次会议,符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:
审议通过了关于聘请公司财务总监的议案。
公司董事会聘请李鹤梅女士担任公司财务总监职务,任期与公司第九届董事
会相同。
该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司财务总监辞职
及聘请财务总监的公告》。
该议案无需提交公司股东大会审议。
该议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 26 日
1