证券代码：000609             证券简称：中迪投资                     公告编号：2019-126



                     北京中迪投资股份有限公司
              第九届董事会第二十一次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2019 年 9 月 23 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董
事会第二十一次临时会议的通知。2019 年 9 月 26 日，第九届董事会第二十一次
临时会议采用通讯方式召开。公司六名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     审议通过了关于聘请公司财务总监的议案。
     公司董事会聘请李鹤梅女士担任公司财务总监职务，任期与公司第九届董事
会相同。
     该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司财务总监辞职
及聘请财务总监的公告》。
     该议案无需提交公司股东大会审议。
     该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  北京中迪投资股份有限公司

                                                         董 事 会
                                                      2019 年 9 月 26 日




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