北京中迪投资股份有限公司

  第九届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资
股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的
关于聘请公司财务总监的事项发表独立意见如下：



    我们认为，公司聘请李鹤梅女士担任公司财务总监职务的审核程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。李鹤梅女士符合担任上市公司财务总监的条件，
任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》规定不得担

任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    对于前述事项，我们一致表示同意。




                                         北京中迪投资股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2019 年 9 月 26 日