证券代码：000609            证券简称：中迪投资                     公告编号：2019-127



                    北京中迪投资股份有限公司
            关于公司财务总监辞职及聘请财务总监的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 9 月 26 日，公司董事会收到公司财务总监胡旭义先生的书面辞职报
告，胡旭义先生因个人原因辞去原担任的公司财务总监职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》等相关规定,胡旭义先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后

胡旭义先生不再担任上市公司其他任何职务。截至本公告披露日，胡旭义先生未
持有本公司股票。
    公司董事会衷心感谢胡旭义先生在任职期间为公司所做出的贡献。
    经 2019 年 9 月 26 日召开的公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通
过，公司董事会聘请李鹤梅女士担任公司财务总监职务，任期与公司第九届董事
会相同。
    李鹤梅女士的简历请见附件。


    特此公告。




                                           北京中迪投资股份有限公司
                                                    董   事   会

                                                 2019 年 9 月 26 日
附件：
    李鹤梅女士简历如下：
    李鹤梅，女，1984 年出生，学士学位。曾任天明城乡建设集团开发有限公
司财务管理负责人，河南同洲实业股份有限公司财务总经理，中迪禾邦集团有限

公司运营管理中心总监，现任本公司财务总监。
    李鹤梅女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接
持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。