证券代码：000609               证券简称：中迪投资                公告编号：2023-43




                         北京中迪投资股份有限公司

               关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次
       本次股东大会为 2022 年年度股东大会。
       2、会议召集人
       本次股东大会召集人为本公司董事会。
       3、本次股东大会召开的合法、合规性
       公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于
召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规及
《公司章程》的有关规定。
       4、会议召开日期和时间
       （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日下午 14:00。
       （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日，其中：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月
19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式
       本次会议召开方式为现场会议召开结合网络投票。
       （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
        过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
            6、出席对象
            （1）股权登记日为：2023 年 5 月 15 日。
            凡 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
        深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次
        股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
        必是本公司股东。
            （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
            （3）本公司聘请的律师。
            7、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦十二
        层会议室。


            二、会议审议事项
            （一）提案内容
                                                                                  备注

提案编码                                  提案名称                             该列打勾的栏

                                                                               目可以投票

  100                                      总议案                                  √

非累积投

 票提案

  1.00      审议《关于公司计提减值准备的议案》。                                   √

  2.00      审议《关于公司核销坏账的议案》。                                       √

  3.00      审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。                                 √

  4.00      审议《公司监事会 2022 年度工作报告》。                                 √

  5.00      审议《公司 2022 年度财务决算报告》。                                   √

  6.00      审议《公司 2022 年年度报告及摘要》。                                   √

  7.00      审议《公司 2022 年度利润分配预案》。                                   √

  8.00      审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。       √

  9.00      审议《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。           √
    前述议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议
通过。详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。本
次股东大会第九项议案须经股东大会以特别决议审议通过。同时，本次股东大会
还将听取北京中迪投资股份有限公司2022年度独立董事述职报告。


    三、现场会议的登记方式
    1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持
股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；
    （1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手
续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持
股凭证办理登记手续；
    （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出
席人身份证办理登记手续；
    2、登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:30—下午 16:30。
    3、登记地点：北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦十二层会议室。
    4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在 2023 年 5 月 16 日上午
9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东大会通知公告提供的联系方式与公司取
得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。未提前进行参会登记的股东仍
可通过网络投票方式行使股东权利。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15，结束时间为
2023 年 5 月 19 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


    五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、联系电话：13641323242。
    3、联系人：吴珺、刘国长。
    4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。


    六、备查文件
    1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司第十届监事会第八次会议决议。


特此公告。




                                      北京中迪投资股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2023 年 4 月 28 日
           附件：授权委托书



                                            授 权 委 托 书
                兹全权委托                  先生（女士）代表我单位（个人）参加北京中迪投
           资股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，受托人对会
           议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:
                                                                                   备注
 提案
                                       提案名称                                打勾的栏目    同意      反对   弃权
 编码
                                                                                 可以投票
  100                                   总议案                                      √
非累积投
  票提案
 1.00      审议《关于公司计提减值准备的议案》。                                     √
 2.00      审议《关于公司核销坏账的议案》。                                         √
 3.00      审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。                                   √
 4.00      审议《公司监事会 2022 年度工作报告》。                                   √
 5.00      审议《公司 2022 年度财务决算报告》。                                     √
 6.00      审议《公司 2022 年年度报告及摘要》。                                     √
 7.00      审议《公司 2022 年度利润分配预案》。                                     √
 8.00      审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。         √
 9.00      审议《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。             √
                备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指

           示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。



                委托人签名（盖章）：                     身份证号码（或营
                                                         业执照注册号）：


                委托人持股数：                            持有上市公司股份的性质：


                委托人股东帐户：


                受托人姓名：                              身份证号码：


                委托日期：