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公司公告

西安旅游:独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见2017-07-24  

						       独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立

董事工作制度》等有关规定,作为西安旅游股份有限公司(以下简称

“公司”)的独立董事,对公司第八届董事会2017年第三次临时会议

审议的相关事项,发表如下独立意见:

    一、关于修订《公司章程》的独立意见

   我们认为:公司董事会提出修订《公司章程》的决策程序符合有

关法律、法规及《公司章程》规定,符合公司的实际需要,有利于公司

的生产经营管理,有利于公司的长远可持续发展,可以更好地维护投

资者特别是中小投资者的利益。因此我们同意本次修订《公司章程》。

    二、关于拟变更公司董事的独立意见

    本次董事候选人周文芳先生的提名程序符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。根据董事候选人的个人履历、工作业绩等情况,我

们认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格。未发现有《公司法》

第 147 条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且

在禁入期的情况,亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩

戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形,任职资格合

法,选举和聘任程序合规,符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。我们同意聘任周文芳先生为公司第八届董事会董事。

    三、关于聘任副总经理的独立意见

    公司本次聘任周文芳先生为副总经理,经审核,我们认为提名和
审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过对周文芳

先生个人简历的审查,其学历、专业知识、技能及管理经验能够胜任

所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级

管理人员的情形,亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒,符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。



                               独立董事:金博 陶克俭 李铁军

                                     二〇一七年七月二十一日